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反洗钱工作永远在路上
—-临沧工行“固本强化年”主题活动反洗钱管理及操作实务培训
时间:2018-09-03 15:32:47   作者:施郭泓   来源:工行临沧分行    点击:

近日,工商银行云南省分行内控合规部在董华副总经理带领下送教上门,对临沧分行开展反洗钱业务管理和操作综合培训。

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董华副总经理一行首先深入网点调研,具体指导基层反洗钱工作,同时听取网点在工作中遇到的困难和问题,以及对反洗钱工作的意见、建议。

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董华副总经理亲自给行领导在内的全体中层干部讲授了《反洗钱,一直在路上》,用3个小时的时间,对国内外经济金融及反洗钱形势进行宣讲,对反洗钱法律法规和监管当局反洗钱工作要求进行解读,对临沧分行目前反洗钱工作状况进行了分析并提出工作要求。

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行领导带领全体管理人员认真聆听培训,通过培训清晰的了解并掌握各自在反洗钱工作中应履行的职责和义务,有力地推动了临沧分行的反洗钱工作。

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王君华老师利用晚上2个半小时的时间,对基层网点进行了《夯实基础管理 强化身份识别》的反洗钱培训,对反洗钱法律法规、系统流程、具体业务操作和注意事项等进行了详细的讲解。

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网点全体员工共74人,在负责人的带领下参加了培训,通过培训提高了对反洗钱工作的认识,了解了监管处罚的严厉,强化了客户身份识别的技能,有效促进了全行反洗钱工作的推进。

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